非法金融投诉曝光
APP下载
我要曝光
Loz5913
发表于 墨西哥
举报

Trading.club.com(sayan Limited)让我失望了 23,750 美元

我将讲述我所遭受的网络诈骗的事实。今年 4 月 12 日,我在 Facebook 上看到一个名为“Shark Tank Mexico”的项目的广告,其中两位年轻企业家展示了一种技术应用程序,该应用程序通过算法进行买卖资产(在本例中为加密货币)的操作。因此,将我的部分积蓄用于投资似乎是个好主意;进入该页面并用我的数据填写表格。过了一会儿,我的名字叫埃里卡(#744 362 0795),带着哥伦比亚口音,她说她代表销售公司 Trading俱乐部,他告诉我,要访问他的平台并能够投资,他需要 250 美元的存款。他向我的电子邮件发送了一个链接,其中显示了“sayan Limited”公司的付款请求和 tada 付款徽标,金额为 4749.29 美元(或相当于 250 美元)。我付款了,从那一刻起我就在平台上“注册”了 Trading俱乐部。我被指派了一位顾问:alejandro.sanchez@ Trading -club.com。这位带有西班牙口音的绅士从西班牙打来电话(+34 930 46 46 75),要求我在我的移动设备上下载一个名为anydesk的应用程序,以便他可以访问我的技术应用程序。他向我展示了如何从该平台进行我所谓的首次资产购买(adaust 和 cosmo)。日子一天天过去,这位顾问首先以诚挚的态度承诺投入更多资金(10,000美元),购买比特币、以太坊等正在蓬勃发展的加密货币。 4 月 19 日,他通过 Whatsapp 向我发送了 10 个不同联赛的清单或收据,以便我可以以墨西哥比索存入相当于每次存款 1,000 美元的金额。这些款项原本打算在汇丰银行支付,作为向一家名为 saftpay mexico(也称为 safetypay)的墨西哥公司提供服务的付款。总共存入10笔存款,总金额为181,078.00美元本国货币(或等值10,000美元)。我看到这些沉淀都体现在技术应用上 Trading-club.com 在我的移动设备上,这让我认为投资已经完成,公司甚至为我的投资提供了 3,500 美元的奖金。从这里我请求这位顾问亚历杭德罗·桑切斯能够提取我的收入,他总是给我很长的时间。 4 月 20 日,他告诉我,他拥有一位优秀投资者的投资组合,并且我有机会增加资本。据他说,我打算将我的投资增加三倍,但我必须再存入 6,000 美元。他以极大的坚持,尤其是通过欺骗和谎言说服了我。与之前存款的方式相同,4月20日,我在汇丰银行为saftpay mexico公司存入了6笔存款,每笔1,000美元,6笔存款每笔金额为18,116.00美元,总计108,696.00百万美元。我收到了汇丰银行寄来的六张门票(附后),上面有印章和签名。用这超过 16,000 美元购买了加密货币,例如:比特币、莱特币、以太坊等。我在我的技术应用程序中检查了这些存款,19,751 美元的金额出现在我的名下。我再次告诉他,我已经存了所有积蓄,需要尽快取款,但这个西班牙流氓控制了我的账户,不再允许我取款。随后,4月21日星期五,该公司另一名涉嫌风险领域顾问被通报 Trading-club.com 或 sayan limit 告诉我,由于比特币和以太坊的下跌,我的投资遭受了非常严重的损失,我必须存入至少 7,500 美元,否则我将失去所有投资。我争辩说我没有更多的存款了,他评论说公司将借给我这笔钱,但我必须在下周一存入。我不同意,但这位先生挂断了我的电话。我想与我所谓的顾问沟通,但他从未回复。 4 月 24 日星期一,这个西班牙人就像一个真正的勒索者一样,强迫我必须向 Trading俱乐部,否则他们将保留我所有的投资。我需要向我的家人索取存款来执行和支付那笔所谓的 7,500 美元贷款。此次,又向 saftpay mexico 或 safetypay 公司存入 8 笔存款,总金额为 134,709.50 百万美元,其方式与之前的存款相同。结果是 7 笔存款相当于 1,000 美元墨西哥比索,另一笔存款相当于 500 美元。存入这些存款后,我在技术应用程序中发现可以提取(12,000 美元),但我无法提取,因为我还没有发送给公司 Trading-club.con 或 sayan ltd 的身份证明、地址证明以及他们将把我存入的借记卡,顾问最终通知了我。他们还将邮寄给我一份存款单,其中包含我的存款,总计达 24 美元,我必须签名、扫描并退回。我这样做了,即便如此,我也不被允许撤回我的投资。总共,我存入该欺诈公司的金额为 23,750 美元,相当于 429,232.79 美元的墨西哥比索。从这里开始,我的移动设备上安装了这家欺诈公司的技术应用程序 Trading-club.com表示,其累计投资为27,251美元,但尽管比特币据称正在复苏,但损失从未减少。这导致这个人一直骚扰我,要求我存更多的钱来弥补所谓的损失,但我拒绝这样做。从这里开始,这个诈骗公司名为 sayan Limited 或也称为 Trading-club.com 的地址位于 beachmont business center, suite 344 kingtown, st Vincent and the Grenadines,电话号码为 +44 7984 751777。 sayan ltd, reg.否,11263 马绍尔群岛。电子邮件:支持@ Trading -club.com。我请求你帮我从这个诈骗公司拿回我的积蓄。

以下为原文内容
Trading.Club.com (Sayan Limited) me defraudó con 23,750 USD
Relataré los hechos de la estafa cibernética que fui objeto. El día 12 de Abril del año en curso, vi un anuncio en Facebook de un programa llamado Shark Tank México donde aparecían dos jóvenes emprendedores mostrando una aplicación tecnológica que mediante un algoritmo  realizaba operaciones de compra y venta de activos (en este caso Criptomonedas). Entonces me pareció buena idea en invertir parte de mis ahorros; entre a la página y llené el formulario con mis datos. Al poco rato me llamo Erika (# 744 362 0795) con acento colombiano decía representar a la empresa Sales Trading Club y me indicó que para acceder a su plataforma y poder invertir requería depositar 250 USD. Envió a mi correo electrónico una liga donde aparecía la Solicitud de pago para la empresa “Sayan Limited”y un logo de TADA Payments por la cantidad de $4749.29 (o el equivalente 250 USD). Pagué y a partir de ese momento quedé “inscrito” en la plataforma de Trading Club. Se me asigno un asesor: Alejandro.sanchez@trading-club.com. Este señor de acento español llamaba desde España ( +34 930 46 46 75) me pidió descargar en mi dispositivo celular un App de nombre AnyDesk para que él pudiera acceder a mi aplicación tecnológica. Me mostró como hacer mi supuesta primer compra de activos (ADAUST Y COSMO) desde la plataforma. Al paso de los días este asesor emprendió primero con una actitud cordial que invirtiera más capital (10,000 USD),  para comprar las criptomonedas que estaban en auge  como son el Bitcoin y el Etherum. El 19 de Abril me envió por whatsapp una relación de 10 ligas o recibos diferentes para que depositara en pesos mexicanos lo correspondiente a 1,000 USD  cada depósito. Estos iban dirigidos para ser pagados en HSBC como pago de servicios a una empresa mexicana de nombre SAFTPAY MEXICO (también denominada SafetyPay). En total se realizaron 10 depósitos por la cantidad total de $181,078.00 moneda nacional (o el equivalente de 10,000USD).  Vi que estos depósitos se vieron reflejados en la aplicación tecnológica de trading-club.com en mi dispositivo celular lo que me hizo pensar que sí se realizaba la inversión, incluso la empresa me dio un bono de 3,500 USD por esta inversión. A partir de aquí le solicité a este asesor Alejandro Sánchez poder retirar mis ganancias y siempre me dio largas. El 20 de Abril me dijo que tenía la cartera de un gran inversionista y que había la oportunidad que pudiera hacer crecer mi capital. Según él iba a triplicar mi inversión pero tenía que depositar 6,000 USD más. Con mucha insistencia, y sobre todo con engaños y mentiras me convenció. De la misma manera que los depósitos anteriores el 20 de Abril realice 6 depósitos de 1,000 USD cada uno en el Banco HSBC para la empresa SaftPay México, la cantidad de $18,116.00  por cada uno de los 6 depósitos dando un total de $108,696.00 m.n. Recibí los 6 tickets (se anexan) del Banco HSBC con sello y firma. Con estos más de 16,000 USD se compraron criptomonedas como: Bitcoin, Litecoin, Etherum, etc. Cheque en mi aplicación tecnológica sobre estos depósitos y aparecía a mi nombre la cantidad de 19,751 USD. Le comenté de nueva cuenta que ya había depositado todos mis ahorros y que necesitaba retirar cuanto antes pero este truhan español al tener el control de mi cuenta ya no me permitió retirar. Después el viernes 21 de abril se comunicó otro supuesto asesor de área de riesgo de esta empresa trading-club.com o Sayan Limited para decirme que mi inversión tenía pérdidas muy fuertes debido a la caída del Bitcoin y Etherum y que debía depositar por lo menos 7,500 USD sino perdería toda mi inversión. Sostuve no tener más que depositar y comentó que la empresa me iba a prestar esa cantidad pero que yo la tenía que depositar el siguiente lunes. No estuve de acuerdo pero este señor me colgó. Quise comunicarme con mi supuesto asesor pero nunca contestó. El lunes 24 de Abril este español como un auténtico extorsionador me obligo a tener que pagar ese préstamo a Trading Club de lo contrario se quedarían con toda mi inversión. Tuve la necesidad de solicitar ahorros a mi familia para realizar y pagar ese supuesto préstamo de 7,500 USD. Esta vez, se realizaron 8 depósitos más por la cantidad total de $134,709.50 m.n.  Se realizaron de la misma manera que las anteriores, para la empresa SaftPay México o SafetyPay. Resultando 7 depósitos que corresponden en pesos mexicanos a 1,000 USD y otro depósito de 500 USD. Después de realizar estos depósitos  observaba en la aplicación tecnológica que había disponible para retirar (12,000USD) pero no podía hacerlo porque no había enviado  a la empresa trading-cluB.con o Sayan Ltd una identificación, comprobante de domicilio, y la Tarjeta de Débito donde me iban a depositar me terminó informando el asesor. Asimismo me iban a enviar por correo una Declaración de Depósito con mis depósitos que sumaban 24 y yo los tenía que firmar, escanear y reenviarlo. Así lo hice y ni con eso se me permitió retirar mi inversión. En total la suma que deposité en esta empresa defraudadora fue de 23,750 USD o el equivalente en pesos mexicanos $429,232.79. A partir de aquí la aplicación tecnológica instalada en mi dispositivo celular de esta empresa fraudulenta llamada trading-club.com indicaba que tenía una inversión acumulada de 27,251 USD pero las pérdidas nunca disminuyeron pese a que supuestamente el Bitcoin se estaba recuperando. Esto generó que esta persona me siguiera molestando para pedirme que depositara más dinero por las supuestas pérdidas cosa que me negué a hacer. Y a partir de aquí esta empresa estafadora de nombre Sayan Limited o también llamada trading-club.com tiene su dirección en Beachmont Busines Centre, Suite 344 Kingtown, San Vicente y Las Granadinas con número telefónico +44 7984 751777.  Sayan Ltd, Reg. No, 11263 Marshall Islands. Email: support@trading-club.com.  Les pido puedan apoyarme a que esta empresa estafadora me devuelvan mis ahorros. 
诱导欺诈

举报

提示
×

确认已解决吗?